Политика по противодействию отмыванию денег (AML) — PT. Atknin Global Science (Teleport) Последнее обновление: 22 мая 2023 Компания: PT. Atknin Global Science (ООО Индонезии, рег. № 1288752) Адрес: Jalan Bypass Ngurah Rai No.888 xx, DENPASAR E‑mail: connect@teleport.ltd Источник регистрации: Министерство права и прав человека Республики Индонезия. Примечание: официальный телефон и адрес могут отличаться от операционных. 1. Цели — Идентификация клиентов по риск‑ориентированному подходу до начала отношений — Знание клиентов и целей использования услуг на этапе онбординга и далее — Обучение персонала и выполнение личных и корпоративных правовых обязанностей — Бдительность к подозрительным активностям и сообщение Комплаенс‑офицеру — Хранение записей в необходимые сроки — Наличие и исполнение соответствующих процедур 2. Общие принципы — Политика AML. Teleport внедрил меры, предотвращающие использование Сайта для отмывания преступных доходов — Процедуры CDD/EDD. Идентификация клиентов, выгодоприобретателей (при необходимости), источника средств — Отслеживание аномальных транзакций и продолжительный мониторинг 3. Подозрительные транзакции — Подозрительные операции незамедлительно сообщаются Комплаенс‑офицеру для оценки и, при необходимости, направления в компетентные органы 4. Обучение — Персонал обучается индивидуальным/коллективным обязанностям и практикам выявления подозрительных операций 5. Хранение записей — Учёт обучений, идентификационных данных и внутренних сообщений о подозрении. Срок хранения — обычно 7 лет после завершения отношений 6. Обязанности по международному праву — Программа комплаенса, отчётность, идентификация клиентов, сообщения о подозрительных операциях и террористическом имуществе 7. Риск‑ориентированный подход — Категоризация клиентов по риску (низкий/высокий), флаги повышенного риска (РЕП/PEP, страны высокого риска, сложные структуры, анонимность и т.д.) 8. Санкции — Отсев клиентов/контрагентов из санкционных списков (OFAC, UN, EU и др.). Усиленное внимание к юрисдикциям с низким уровнем сотрудничества 9. Запрет обслуживаемых стран — Перечень стран повышенного/неприемлемого риска (прилагается на Сайте и может обновляться) 10. Запрос данных — По KYC/AML мы вправе запросить информацию о назначении платежей, подтверждения, источник средств и иные данные, а также отказать в обработке при подозрениях 11. Мониторинг — Осуществляется непрерывный мониторинг активности клиентов и отчётность в соответствии с правом